Банк "Південний" может лишиться банковской лицензии?

   16 декабря этого года Окружной административный суд города Киева вынес определение об открытии производства в административном деле, предметом которого является

рассмотрение вопроса о лишении лицензии одного из крупнейших банков Украины.

   В своем заявлении истец требует признать противозаконной бездеятельность Государственного комитета финансового мониторинга Украины и Национального банка Украины, а также обязать НБУ принять решение о лишении Акционерного банка "Південный" лицензии на право осуществлять банковскую деятельность. Основанием для этого послужили множественные нарушения банком "Південный" банковского законодательства Украины и Закона "О предупреждении и противодействии легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем".

   Поводом для обращения в суд стало неоднократное проведение банком крупных финансовых операций по не существующим договорам и сокрытие этих операций от финансового мониторинга. Также истец заявляет, что банк по поддельным документам перечисляет валютные средства на счета оффшорных компаний, аффилированных с акционерами банка "Пивденный".

   Согласно данным НБУ, на 1 июля 2008 года по размеру общих активов (9,346 миллиарда гривен) банк "Південный" занимал 21-е место среди 178 действовавших украинских банков.

   По материалам: Подробности